Новости

04.06.2025

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» (ОАО «НИИ Электромера») 195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «НИИ Электромера» настоящим сообщает о проведении 30 июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 5-й этаж, кабинет 507.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12-00 часов (МСК).

Время начала регистрации: 11.30 часов (МСК).

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования на заседании общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года в 9-00 (МСК).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, ОАО «НИИ Электромера» с пометкой «бюллетень».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 06 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса только по 9-му вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров: привилегированные акции типа «А», дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 2-01-01730-D.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
    директоров;
6. Избрание членов совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 4 этаж, Приемная, тел. (812)324-2365. Информация (материалы) представляются по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания акционеров. Информация предоставляется в виде копий указанных в требовании документов в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни по предварительной записи.

-------------------------------

В связи с вынесением на голосование для принятия решения общим собранием акционеров Общества вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции, акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «НИИ Электромера», имеющие право требовать выкуп акций, вправе направить требование о выкупе всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия решения общим собранием акционеров Общества по указанному вопросу повестки дня при проведении голосования, которое состоится на годовом заседании общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием акционеров по состоянию на «06» июня 2025 года.
Порядок осуществления выкупа:
1. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, ПОМЕЩ. 1. Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" или направлять/представлять по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор). Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.  (с пометкой «Выкуп акций ОАО «НИИ Электромера»). 
В требовании должны содержаться следующие данные:
фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
место жительства (место нахождения) акционера;
количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
паспортные данные для акционера - физического лица;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции. В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию акционера о выкупе принадлежащих ему акций должен быть приложен оригинал или копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности.
2. Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решений общим собранием акционеров по Вопросам повестки дня. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
3. Со дня получения регистратором Общества (Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" ) требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества (Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" ) без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. По истечении 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения по Вопросу повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование об их выкупе.
4. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. При этом во избежание ошибок акционер должен представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с указанием номера открытого на его имя расчетного счета.
Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 
6. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями) на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг. 
7. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по Вопросу повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально всем заявленным. 
8. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, включая стоимость, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит., А,,  т.  +7 (812) 320-7942.