Новости

03.06.2024

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» (ОАО «НИИ Электромера»)
195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» (ОАО «НИИ Электромера»)
195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «НИИ Электромера» настоящим сообщает о проведении 27 июня 2024 года годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А. с пометкой «Бюллетень».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D.

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
    директоров;
6. Избрание членов совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;

9. О даче согласия на совершение сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 15) п. 15.3 Устава Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 4 этаж, Приемная, тел. (812)324-2365. Информация (материалы) представляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Информация предоставляется в виде копий указанных в требовании документов в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни по предварительной записи.