Новости

17.04.2019

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ Электромера" 08 мая 2019 г.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «НИИ Электромера» настоящим сообщает о проведении  08 мая 2019 года в 12-00 по московскому времени годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11-30 по московскому времени, 08 мая 2019 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 апреля 2019 года
Место проведения годового общего собрания акционеров: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А., каб. 507.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А., ОАО «НИИ Электромера».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;
5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества предыдущих лет.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет ранее нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
8. Избрание членов совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10.Утверждение аудитора Общества
 
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 4 этаж, Приемная, тел. (812)324-2365. Информация (материалы) представляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Информация предоставляется в виде копий указанных в требовании документов в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни по предварительной записи, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время проведения собрания.