Новости

14.05.2018

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ Электромера" 04 июня 2018 г.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «НИИ Электромера» настоящим сообщает о проведении  04 июня 2018 года в 14-00 по московскому времени годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13-30 по московскому времени, 04 июня 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 мая 2018 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А., каб. 507.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А., ОАО «НИИ Электромера».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 72-1п-587.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год;
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017год;
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год;
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
  6. Избрание членов совета директоров Общества;
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
  8. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 4 этаж, Приемная, тел. (812) 324-2365.
Информация (материалы) представляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Информация предоставляется в виде копий указанных в требовании документов в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни по предварительной записи, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время проведения собрания.